蜜桃传媒

　上场会社は、経営戦略の开示に当たって、自社の蜜桃传媒についての取组みを适切に开示すべきである。また、人的资本や知的财产への投资等についても、自社の経営戦略?経営课题との整合性を意识しつつ分かりやすく具体的に情报を开示?提供すべきである。
　特に、プライム市场上场会社は、気候変动に係るリスク及び収益机会が自社の事业活动や収益等に与える影响について、必要なデータの収集と分析を行い、国际的に确立された开示の枠组みである罢颁贵顿またはそれと同等の枠组みに基づく开示の质と量の充実を进めるべきである。

＜蜜桃传媒についての取り组み＞
　当社は「快适な环境づくりを通して社会に贡献します。」「技术力で未来に挑戦し新しい価値を创造します。」「人をいかし、人を育てる人间尊重の公司をめざします。」を公司理念に掲げ、事业运営を行っています。
　また、创立100年（2044年）に向けた长期ビジョンを策定し、社会课题の解决や脱炭素社会の実现、地域公共インフラの维持?発展に取り组むことによって、社会的価値と経済的価値の両立をめざしています。
　このような背景のもと、当社は2022年11月に、蜜桃传媒推進の基本的な考え方である「蜜桃传媒基本方针」を制定するとともに、蜜桃传媒推進のために重点的に取り組むべき11のマテリアリティ（重要课题）を特定しました。
　今後、当社は、蜜桃传媒基本方针のもと、マテリアリティ（重要课题）について計画的かつ積極的な取り組みを推進し、持続可能な社会づくりに貢献していきます。
　詳細は、当社ホームページ「蜜桃传媒」（/sustainability/）及び「統合報告書　KYUDENKO REPORT 2024」をご覧ください。

＜人的资本への投资＞
　当社は、最も重要な経営资源である「人」の育成に関する方针を明确にし、全従业员への浸透を図るため、「人财育成宪章」を制定しています。人は「财（たから）」であるとの信念に基づき、会社の発展と従业员一人ひとりの働きがいや自己実现のための能力向上を図り、教育の成果を発挥する场を提供することで、従业员のさらなる成长と会社の発展をめざしています。
　当社は「人をいかし、人を育てる人间尊重の公司をめざします」という公司理念に基づく人的资本経営の推进により、最も重要な経営资源である「人」の育成に取り组み、持続的な公司価値向上の実现をめざしています。
　当社が公司価値を高めていくためには、人财を确保?育成するとともに、社员が働きがいを感じながら働くことができる环境の构筑が必要と考えています。
　また、当社は「社员の健康」も重要な経営资源の一つと捉えています。社员の「健康第一」という意识の向上と自発的な健康増进活动を支援するため、「蜜桃传媒　健康経営宣言」を策定し、组织一丸となって「安心して働ける环境」「明るく快适な职场づくり」の実现と、家族を含めた健康の维持向上に取り组んでいます。今般、当社の健康経営に関する取り组みが评価され、「健康経営优良法人2025（大规模法人部门）」として认定されています。
　このほど発表した中期経営计画2029では新たに「人的資本経営基本方針」を掲げ、同基本方針実現に向けた3つの「重要課題」と、8項目の「人的資本経営目標」を設定しました。今後、当社は同基本方針のもと、採用や教育の強化、人事諸制度の改善、個々の能力を発揮できる環境の整備など、関連施策並びに人財への投資を実施していきます。
　詳細は、当社ホームページ「中期経営计画」（/ir/plan.html）をご覧ください。

＜知的财产等への投资＞
　当社は、総合エンジニアリング公司として、様々な课题を解决するとともに、先端技术の技术开発を通じて未来社会における価値を创造し、持続可能な成长をめざしています。
　また、持続可能な社会づくりへの贡献と厂顿骋蝉の目标达成に向けて、"未来社会における新しい価値の创造"、"公司価値の向上"、"业务効率化の进化"を推进するため、产学共同による技术の创出?人财确保にも取り组んでいます。
　具体的には、次のような取り组みを実施しています。

• ドローン画像と卫星画像の类进适用解析による森林资源量解析の研究开発
• デジタルツインの活用による新たな働き方の模索
• 「気流シミュレーション」を用いた施工の妥当性検証
• 础滨技术を活用した大型店舗向け空调热源制御
• スワームロボットシステムを用いた照度测定ロボットの开発
• 木质バイオマス発电所の燃焼灰の有効活用

＜罢颁贵顿に基づく开示＞
　当社は、気候変動を含む環境問題への対応を、マテリアリティ（重要课题）の一つと認識し、2021年12月に、環境経営に関する中長期目標を設定するとともに、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言に賛同を表明し、2022年12月に罢颁贵顿提言に基づく情报开示を行っています。
　今后も持続可能な社会の実现に向けて取り组みを充実させていくとともに、罢颁贵顿提言で推奨される枠组みに基づき情报开示を行っていきます。
　詳細は「統合報告書　KYUDENKO REPORT 2024」をご覧ください。

　取缔役会は、取缔役会自身として何を判断?决定し、何を経営阵に委ねるのかに関连して、経営阵に対する委任の范囲を明确に定め、その概要を开示すべきである。

　当社は、业务执行取缔役及び执行役员への业务委嘱及び担当业务について取缔役会で决议し、その内容を当社ホームページに开示しています。また、取缔役会で职务権限规程を定め、意思决定の権限范囲を明确にしています。

　取缔役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取缔役となる者の独立性をその実质面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定?开示すべきである。また、取缔役会は、取缔役会における率直?活発で建设的な検讨への贡献が期待できる人物を独立社外取缔役の候补として选定するよう努めるべきである。

　当社は、「社外役员の独立性判断基準」を定めています。详细はコーポレート?ガバナンスに関する报告书「Ⅱ.1.机関构成?组织运営等に係る事项「独立役员関係」」をご参照ください。

　上场会社が监査役会设置会社または监査等委员会设置会社であって、独立社外取缔役が取缔役会の过半数に达していない场合には、経営阵干部?取缔役の指名（后継者计画を含む）?报酬などに係る取缔役会の机能の独立性?客観性と説明责任を强化するため、取缔役会の下に独立社外取缔役を主要な构成员とする独立した指名委员会?报酬委员会を设置することにより、指名や报酬などの特に重要な事项に関する検讨に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、これらの委员会の适切な関与?助言を得るべきである。
　特に、プライム市场上场会社は、各委员会の构成员の过半数を独立社外取缔役とすることを基本とし、その委员会构成の独立性に関する考え方?権限?役割等を开示すべきである。

　当社は、取缔役の指名、报酬などに関し、意思决定の透明性と取缔役会の机能の独立性?客観性を确保することを目的に、人事?指名委员会及び报酬委员会を设置しています。（委员长：独立社外取缔役）
（独立性に関する考え方）
　各委员会の构成として、过半数を独立社外取缔役とすることを各委员会运営规程に定め、运用することにより、独立性を确保しています。
（委员会の権限、役割）
　各委员会における権限、役割として、人事?指名委员会においては、取缔役の选任及び解任に関する株主総会议案、代表取缔役及び役付取缔役の选定に関する事项、后継者计画、ジェンダーやスキルの多様性の観点も含めた取缔役会の构成等について検讨し、取缔役会に答申しています。
　报酬委员会においては、取缔役の报酬総额の改定に係る株主総会议案、取缔役（监査等委员である取缔役を除く。）?执行役员の个别报酬额、报酬等に関する决定方针等について検讨し、取缔役会に答申しています。

　取缔役会は、経営戦略に照らして自らが备えるべきスキル等を特定した上で、取缔役会の全体としての知识?経験?能力のバランス、多様性及び规模に関する考え方を定め、各取缔役の知识?経験?能力等を一覧化したいわゆるスキルマトリックスをはじめ、経営环境や事业特性等に応じた适切な形で取缔役の有するスキル等の组み合わせを取缔役の选任に関する方针?手続と併せて开示すべきである。その际、独立社外取缔役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきである。

　当社は、コーポレート?ガバナンスの一层の强化と効率的かつスピーディーな経営を実践するために、执行役员制度を採用し、取缔役会は重要事项の决定及び业务执行の监督を行い、执行役员は取缔役会の决定事项について、业务の执行に専念する体制としています。この体制のもと、当社の取缔役会は、技术?営业?事务部门の経験?知识?実绩を有し、能力に秀でた人财を执行役员兼任取缔役に选任し、また、法规等による基準に加え、当社の「社外役员の独立性判断基準」を充たし、公司経営者や异业种?他业界として培った豊富な経験やグローバルで幅広い知见に基づく指导と助言を期待して、独立社外取缔役を选任しています。取缔役の员数は、取缔役（监査等委员である取缔役を除く。）は13名以内、监査等委员である取缔役は6名以内と定款で定めており、现在、独立社外取缔役6名（うち女性3名）を含む12名です。
　当社取缔役会の备えるべきスキルを踏まえた各取缔役のスキルの一覧（スキルマトリックス）は、定时株主総会招集通知で开示しています。

　社外取缔役?社外监査役をはじめ、取缔役?监査役は、その役割?责务を适切に果たすために必要となる时间?労力を取缔役?监査役の业务に振り向けるべきである。こうした観点から、例えば、取缔役?监査役が他の上场会社の役员を兼任する场合には、その数は合理的な范囲にとどめるべきであり、上场会社は、その兼任状况を毎年开示すべきである。

　当社の取缔役は、他の上场会社の役员兼任を最小限にとどめており、取缔役の役割?责务を适切に果たす体制を构筑しています。
　なお、取缔役の兼任の状况については、定时株主総会招集通知で毎年开示しています。

　取缔役会は、毎年、各取缔役の自己评価なども参考にしつつ、取缔役会全体の実効性について分析?评価を行い、その结果の概要を开示すべきである。

　当社は、取缔役会全体が适切に机能しているかを定期的に検証し、问题点の改善や强みの强化等の适切な措置を讲じるため、取缔役会の构成、运営等について、毎年、全取缔役を対象に记名式のアンケートによる自己评価を実施しており、その集计と分析の结果を取缔役会へ报告しています。取缔役会では、その结果を踏まえ、取缔役会全体は引き続き适切に机能しており、取缔役会の実効性は确保されていると评価しています。
　今后ともさらなる改善を行うことで、取缔役会全体の実効性向上に取り组んでいきます。
　なお、実効性評価の概要については「統合報告書　KYUDENKO REPORT 2024」をご覧ください。

　上场会社は、取缔役?监査役に対するトレーニングの方针について开示を行うべきである。

　社内の新任取缔役（监査等委员である取缔役を除く。）や新任执行役员については、関係法令等、公司経営者に必要な知识を得るための社内外の研修を実施しており、就任后も必要に応じて、研修の机会を设けています。
　监査等委员である取缔役については、必要な知识、能力の向上を得るため、日本监査役协会等の外部団体が主催する研修会?セミナーに适宜参加しています。
　上记に加えて、社外取缔役については、适宜、会社概要、経営状况等に関する説明を実施しています。